Η εγκληματική ομάδα, που αποτελείτο από 37χρονο υπήκοο Καμερούν, 49χρονο Νιγηριανό και τρεις υπηκόους Ερυθραίας ηλικιών 22 έως 31 ετών έστελνε ηλεκτρονικά μηνύματα σε χρήστες του διαδικτύου για την εκταμίευση υπέρογκων χρηματικών ποσών από «κληρονομιές» ή κέρδη από διεθνή τυχερά παιχνίδια.
Με τη μέθοδο αυτή κατάφεραν σε αρκετές περιπτώσεις, να εξαπατήσουν σημαντικό αριθμό χρηστών του διαδικτύου και να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Σύμφωνα με την αστυνομία, σε μία τέτοια περίπτωση, μάλιστα, ένας 58χρονος κατήγγειλε ότι τον Μάρτιο του 2010 έλαβε ένα e-mail, από άτομο το οποίο ισχυριζόταν ότι ο πατέρας του, στην Ακτή Ελεφαντοστού της Αφρικής, τον είχε ορίσει ως μοναδικό κληρονόμο χρηματικού ποσού 11,5 εκατομμυρίων δολαρίων, υπό τον όρο να τα επενδύσει εκτός της επικράτειας της Αφρικής.
Με βάση τους ισχυρισμούς αυτούς ο αποστολέας τού μηνύματος ζητούσε τη βοήθεια του καταγγέλλοντα, προκειμένου να μεταφερθούν τα χρήματα της κληρονομιάς σε δικό του τραπεζικό του λογαριασμό, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να τα εκταμιεύσει, υποσχόμενος ως αμοιβή ανάλογο χρηματικό ποσό.
Έπειτα από αλλεπάλληλες ανταλλαγές μηνυμάτων και τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι δράστες, προκειμένου να πείσουν τον καταγγέλλοντα, του απέστειλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήθεν τίτλους τραπεζικών ιδρυμάτων της Αφρικής, στους οποίους αναγραφόταν το όνομά του, ως δικαιούχου του χρηματικού ποσού της κληρονομιάς.
Με τη μέθοδο αυτή και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς των χρημάτων, κατάφεραν να του αποσπάσουν διαδοχικά, με διάφορες προφάσεις, το χρηματικό ποσό των 203.960 ευρώ.
Τα χρήματα παρέδιδε ο καταγγέλλων σε κατάστημα ταχυμεταφοράς χρημάτων στην Αθήνα, ιδιοκτησίας ενός εκ των μελών του κυκλώματος, με προορισμό την Ακτή Ελεφαντοστού, πλην όμως τα μέλη του κυκλώματος τα εκταμίευαν άμεσα στην Αθήνα.
Χθες το απόγευμα, έπειτα από επικοινωνία του 58χρονου με τους δράστες, κανονίστηκε συνάντηση μαζί τους σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, προκειμένου να τους παραδώσει 9.800 ευρώ, ως δήθεν επιπλέον έξοδα μεταφοράς του χρηματικού ποσού της κληρονομιάς.
Στην προκαθορισμένη συνάντηση προσήλθαν ο Νιγηριανός και ο 37χρονος υπήκοος Καμερούν, οι οποίοι αφού έλαβαν τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, συνελήφθησαν από κλιμάκιο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Ακολούθησε έρευνα στο κατάστημα ταχυμεταφοράς χρημάτων ιδιοκτησίας ενός εκ των συλληφθέντων. Εκεί συνελήφθησαν και τα άλλα τρία μέλη της εγκληματικής ομάδας, υπήκοοι Ερυθραίας, οι οποίοι υπεύθυνοι λειτουργίας του καταστήματος.
Από την έρευνα στο κατάστημα και στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος καρτών κινητής τηλεφωνίας διαφόρων παρόχων, εννέα συσκευές κινητών τηλεφώνων, πλήθος διαβατηρίων πλαστών και μη, τρεις ταυτότητες Ελληνικών Αστυνομικών Αρχών και τριών βελγικών αρχών, 40 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ένας φορητός Η/Υ και ένας (1) εσωτερικός σκληρός δίσκος, πλήθος αιτήσεων πολιτικού ασύλου και αδειών παραμονής αλλοδαπών, μαζί με σφραγίδες από ελληνικές και αλλοδαπές Αρχές, ένας κόπτης ακριβείας για φωτογραφίες διαβατηρίων και ταυτοτήτων, 1700 ευρώ, πιστωτικές κάρτες διαφόρων τραπεζών, ένα βιβλιάριο τραπεζικών καταθέσεων και τρεις κάρτες συναλλαγών. Σε ειδική βαλίτσα υπήρχαν εμφανώς πλαστογραφημένα χαρτονομίσματα και πλήθος λευκών χαρτιών με ανάγλυφη αποτύπωση του χαρτονομίσματος των πεντακοσίων και των εκατό ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της πλαστογραφίας, της κλοπής και παραβάσεων της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ αναζητούνται άλλα τρία μέλη του κυκλώματος.
Εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών, μέσω διαδικτύου, ενώ εκτιμάται ότι τα μέλη του κυκλώματος είχαν αποκομίσει από την παράνομη δραστηριότητα τους, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώθηκε η Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
Επισημαίνεται δε, από την Αστυνομία ότι, η μέθοδος αυτή της διαδικτυακής απάτης, γνωστή και ως «Νιγηριανές Επιστολές», αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, με μεγάλο αριθμό θυμάτων στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Για τον λόγο αυτόν, η αστυνομία καλεί τους χρήστες του διαδικτύου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην πείθονται από τέτοια δελεαστικά μηνύματα και να ενημερώνουν άμεσα τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προωθώντας τα μηνύματα αυτά στο e-mail ccu@cybercrimeunit.gr, αλλά και τηλεφωνικά στην 24ωρη γραμμή καταγγελιών 11012.