Ηδη από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης έχει διαταχθεί έρευνα προκειμένου να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες καταγγελίες και να αποδοθούν στα εμπλεκόμενα πρόσωπα οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που υπάρχουν ενώ όσον αφορά στο σκέλος της καταγγελόμενης πολιτικής παρέμβασης τα στοιχεία της δικογραφίας διαβιβάστηκαν στον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη προκειμένου να εξεταστεί εάν ο φάκελος της συγκεκριμένης υπόθεσης διαβιβαστεί στη Βουλή.
Ο εφοριακός στην καταγγελία του αναφέρει ότι δέχτηκε "ενοχλήσεις" κατά τη διάρκεια ελέγχου που έκανε σε θυγατρική μεγάλης εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες του η προτροπή από συναδέρφους του ήταν να μην επιβάλει μεγάλα πρόστιμα προκειμένου η συγκεκριμένη επιχείρηση να εισπράξει επιστροφή φόρου 6.500.000 ευρώ.
Ο φορολογικός έλεγχος που έκανε ο συγκεκριμένος υπάλληλος κατέληξε σε δύο εκθέσεις ελέγχου με τις οποίες καταλογιζόταν πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 5 και 20 εκατ. ευρώ.
Η άρνηση του εφοριακού, σύμφωνα με την καταγγελία, είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι πιέσεις ενώ του διαμηνύθηκε ότι ήρθε εντολή από «ιδιαίτερο γραφείο υπουργού» της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου.
Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι όταν αναζήτησε την προέλευση της "εντολής" κατέληξε στο... γραφείο του υφυπουργού Οικονομικών ενώ όπως αναφέρει όταν ζήτησε έγγραφες εξηγήσεις «εισέπραξε» μία μετάθεση από τη ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης στη ΔΟΥ Νεάπολης!
Μάλιστα όπως υποστηρίζει περίπου ένα χρόνο αργότερα οι εκθέσεις ελέγχου που είχε συντάξει ακυρώθηκαν, τα πρόστιμα μειώθηκαν σε συνολικά 2.000.000 ευρώ και η συγκεκριμένη εταιρεία κατάφερε να εισπράξει επιστροφή φόρου.
Για την υπόθεση είναι ήδη ενημερωμένος ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης ενώ από την εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έχει δοθεί παραγγελία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν από εφοριακούς, συναδέρφους του καταγγέλοντα, τελέστηκαν τα αδικήματα της απιστίας στην υπηρεσία, της κατάχρησης εξουσίας και της παράβασης καθήκοντος.