Στο
μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί με ποσά πάνω
από 100.000 ευρώ ενώ στη συνέχεια θα ελεγχθούν και τα ποσά άνω των
300.000 ευρώ.
Οι ελεγκτικές αρχές έχουν στα χέρια
του 1.215.000 κινήσεις λογαριασμών οι οποίες έγιναν από το 2000 και
μέχρι το 2012 και παραδόθηκαν σε 65 CD από τις τράπεζες.
Οπως
αναφέρουν οι αρχές, οι λογαριασμοί άνω των 100.000 ευρώ περιέχουν
συνολικά 43 δισεκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα ελεγχθούν αν έχουν
δηλωθεί ή αν πρόκειται για μαύρο χρήμα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ
του Βήματος, ο αριθμός αυτών των λογαριασμών υπολογίζεται σε μερικές
δεκάδες χιλιάδες, ενώ πληροφορίες θέλουν τις καταθέσεις που ξεπερνούν το
1.000.000 ευρώ να υπερβαίνουν τις 16.000.
Με τα CD στην κατοχή
τους πλέον οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ μπορούν να συγκρίνουν άμεσα τα ποσά
στους τραπεζικούς λογαριασμούς, με τα δηλωμένα εισοδήματα και να
εντοπίσουν αυτούς που τα έχουν αποκρύψει.
Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ
έχουν πλέον στους υπολογιστές τους τις τραπεζικές καταθέσεις και
συγκρίνοντάς τες με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι
μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να διαπιστώσουν αμέσως ποιοι
υπέκρυψαν εισοδήματα.
Από τις πρώτες διασταυρώσεις έχουν προκύψει εντυπωσιακά αποτελέσματα:
Εμφανίστηκε λογαριασμός ύψους 5,2 δις ευρώ σε ελληνική τράπεζα από
κάτοικο του εξωτερικού! Οι ελεγκτές δεν πίστευαν στα μάτια τους, ενώ
ειδοποίησαν αμέσως τον οικονομικό εισαγγελέα ο οποίος ζήτησε την
επαλήθευση του λογαριασμού.
Εργολάβος των Αθηνών με τραπεζικό λογαριασμό 280.000.000 ευρώ και δηλωθέν εισόδημα 72.000 ευρώ.
Συνταξιούχος 92 ετών με 192.000.000 ευρώ στους λογαριασμούς του και
ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ. Όταν κλήθηκε στο ΣΔΟΕ έγινε αντιληπτό ότι ο
εν λόγο κύριος ήταν «αντίκλητος τρίτων» και ο ίδιος δεν γνώρισε την
ύπαρξη των λογαριασμών.
Κάποιοι χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία του
για να καταθέτουν χρήματα στους λογαριασμούς –τους οποίους γνώριζαν μόνο
αυτοί- και στη συνέχεια τα απέσυραν κατά το δοκούν χωρίς να έχει γνώση ο
συνταξιούχος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ζητήθηκε από τον
εισαγγελέα κατά των οικονομικών εγκλημάτων κ. Π. Αθανασίου η δημιουργία
ενός εξειδικευμένου επιτελείου ελεγκτών για να μπορέσει να φέρει εις
πέρας το μεγάλο αυτό έργο, δηλαδή των αντιπαράθεση των τραπεζικών
καταθέσεων με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι.
Αν και ακόμη δεν έχει πλήρως στελεχωθεί η υπηρεσία (έχουν ήδη
αποσπασθεί 6 ελεγκτές – οι οποίοι εκπαιδεύονται – και αναμένεται να
αποσπασθούν άλλοι 12) υπήρξαν τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων.