Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πραγματοποίησε εκτεταμένες
έρευνες κατά το μήνα Οκτώβριο 2014, στις οποίες αποκάλυψε σημαντικές
περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος απάτης και διαφθοράς, κατά τις οποίες
ξεχωρίζουν αυτές πρώην Δημάρχου της Αττικής, επιδοτούμενων από την Ε.Ε.
Προγραμμάτων του Α.Π.Θ., Αθλητικών Σωματείων, αλλά και Αγροτικού
Συνεταιρισμού που διέμενε τρόφιμα σε απόρους!
Παρατίθενται χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανά Διεύθυνση:
· Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Πελοποννήσου διαπίστωσε ότι:
1.
Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας στη Μεσσηνία, απέκρυψε εισόδημα
1.105.000 ευρώ, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των τραπεζικών του
λογαριασμών.
2. Ξενοδοχειακή επιχείρηση στη Ζάκυνθο, έλαβε 58
εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να δικαιολογήσει χρηματοδότηση
προγράμματος. Ύψος τιμολογίων 336.000 ευρώ.
· Η Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Θράκης αποκάλυψε
ότι, επιχείρηση κατασκευών στον Έβρο, εξέδωσε εικονικά τιμολόγια ύψους
3.381.000 ευρώ από το 2002 έως το 2004, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το
Δημόσιο από συμψηφισμό ΦΠΑ ύψους 777.630 ευρώ.
· Στην Πάτρα,
το ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας αποκάλυψε ότι, επιχείρηση η οποία είχε ενταχθεί
σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, έλαβε εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να
δικαιολογήσει την επένδυση και ζητήθηκε η επιστροφή 1.200.000 ευρώ στο
Δημόσιο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
· Στην Κρήτη, το
ΣΔΟΕ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της απάτης (OLAF),
πραγματοποίησε έλεγχο σε Αγρο-Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό στην Κρήτη,
σχετικά με την διανομή Γραβιέρας Κρήτης σε απόρους. Κατά τον φορολογικό
έλεγχο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με αποτέλεσμα να επιβληθούν
πρόστιμα ύψους 2.620.000 ευρώ.
· Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης συνεχίζει
την έρευνα για τα αδήλωτα πρόσθετα εισοδήματα από προγράμματα της Ε.Ε.
στο Α.Π.Θ. Προέκυψε ότι δεν είχαν δηλωθεί 3.080.000 ευρώ από καθηγητές
του Ιδρύματος.
Επίσης, αποκάλυψε ότι 3 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια από Αθλητικά Σωματεία ύψους 845.000 ευρώ.
· Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής ανακάλυψε:
1. 6
επιχειρήσεις έλαβαν 1.068 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες
συναλλαγές, συνολικού ύψους 22.000.000 ευρώ και δεν απέδωσαν ΦΠΑ ύψους
5.060.000 ευρώ.
2. 4 επιχειρήσεις εξέδωσαν 580 εικονικά στοιχεία
για ανύπαρκτες συναλλαγές 20.490.000 ευρώ, με αποτέλεσμα οι λήπτες αυτών
να συμψηφίσουν παράνομα Φ.Π.Α. 4.712.000 ευρώ και να μην καταβληθούν οι
αναλογούντες φόροι.
3. Επιχείρηση εκμίσθωσης και διαχείρισης
ακινήτων στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, δεν εξέδωσε 239 φορολογικά
στοιχεία, ύψους 518.000 ευρώ και απέκρυψε τα ανωτέρω έσοδα από την
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
4. Ιατρός - καρδιολόγος στον
Πειραιά, Δημόσιος υπάλληλος, από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα
ύψους 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια ύψους 36.000 ευρώ και υπέβαλε
ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.
5. Αγρότης ειδικού καθεστώτος στη Λακωνία, δεν δήλωσε εισόδημα 525.000 ευρώ.
6. Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος στο Χαλάνδρι, δεν δήλωσε εισοδήματα, ύψους 240.000 ευρώ.
7. 4 φυσικά πρόσωπα απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 300.000 ευρώ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεών του.
8.
Σε έλεγχο αξιοποίησης ακινήτων στη Γλυφάδα Αττικής, προέκυψε ανακριβής
δήλωση του τιμήματος επί συμβολαίου ύψους 4.601.000 ευρώ.
9. Τρεις
οδοντίατροι και ένα νομικό πρόσωπο στην Γλυφάδα Αττικής, υπέβαλαν
ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων ύψους 4.601.000 ευρώ, ως
αντισυμβαλλόμενοι της ανωτέρω επιχείρησης αξιοποίησης ακινήτων.
· Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αθηνών αποκάλυψε ότι, πρώην Δήμαρχος Δήμου της Αττικής απέκρυψε εισοδήματα από το 2004 έως το 2009, ύψους 3.427.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό προέκυψε μετά από άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών.