Με 16 ελεγκτές, προερχόμενους από την Εφορία Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), ενισχύεται το ΣΔΟΕ έπειτα από αίτημα που του οικονομικού εισαγγελέα, Π. Αθανασίου, προκειμένου να ελέγξουν καταθέσεις φυσικών προσώπων, που έχουν υποδειχθεί από την Γενική Γραμματεία Εσόδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικείμενο των ελεγκτών είναι τα οικονομικά στοιχεία φυσικών προσώπων, που εμφανίζουν καταθέσεις άνω των 300.000 ευρώ, ενώ η έρευνα αφορά τη χρονική περίοδο 2000 έως 2012.
Ο έλεγχος θα διενεργηθεί βάσει υλικού, σε 65 CD, που απέστειλε στο ΣΔΟΕ η Γενική Γραμματεία Εσόδων και στις περιπτώσεις, που διαπιστώνονται διάφορες στις καταθέσεις με τα δηλωθέντα εισοδήματα, ο φορολογούμενος θα καλείται άμεσα σε εξηγήσεις. Αν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις καταθέσεις του, θα εκδίδεται φύλλο συνολικού περιουσιακού ελέγχου.
Κύκλοι του ΥΠΟΙΚ που έχουν δει τα αρχεία, μάλιστα, μιλούν για καταθέσεις της τάξης 1 εκατ. ευρώ, 2 εκατ. ευρώ, ακόμα και 30 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα, πάντως, είναι μόλις στην αρχή και όπως επισημαίνεται θα είναι δύσκολη και δαιδαλώδης καθώς ο όγκος του υλικού είναι τεράστιος και οι διασταυρώσεις θα διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα χρειαστεί συνεπώς πολύς καιρός για να υπάρξουν τα όποια αποτελέσματα.