Διάσημος αστρολόγος, γιατροί, δικηγόροι,
επιχειρηματίες αλλά ακόμα και συνταξιούχοι που έκρυβαν εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ πιάστηκαν σε ελέγχους του ΣΔΟΕ για φοροδιαφυγή - Δείτε
τον κατάλογο από υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν μόλις σε 3 μήνες -
Αστρονομικά ποσά που δεν δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις τεράστιας
φοροδιαφυγής έδωσε πριν από λίγο το υπουργείο Οικονομικών.
Οι
περισσότερες διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών
λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Δείτε τι προέκυψε από
ελέγχους του ΣΔΟΕ που ολοκληρώθηκαν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο του
2015.
1. Ιδιωτικός υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 18.426.220,84 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
2. Μέλος Νομικού Προσώπου προσαύξησε την περιουσία του κατά 12.847.184,89 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
3. Επιχειρηματίας με εκμετάλλευση
παραδοσιακού καφενείου υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 3.645.906,03
€.
4. Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.596.889,00 €.
5. Συνταξιούχος υπέβαλε ανακριβείς
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας
φορολογητέας ύλης 2.762.495,40 €.
6. Ξενοδοχειακή επιχείρηση από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.656.337,72 €.
7. Μέλος Νομικού Προσώπου υπέβαλε
ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας
φορολογητέας ύλης 1.278.913,47 €.
8. Επιχειρηματίας στο χώρο της αλιείας
υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος
αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.165.835,25 €.
9. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβείς
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας
φορολογητέας ύλης 1.116.608,57 €. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου
Χαρτοσήμου ύψους 166.089,76 €.
10. Αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας
ακινήτου υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (από πώληση
ακινήτου) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 820.564,00 €.
11. Ιατρός από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 755.509,83 €. .
12. Μέλος Νομικού Προσώπου προσαύξησε
την περιουσία του κατά 674.880,63 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή
προέλευσης. Επίσης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
(ενοίκια) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 216.511,34 €.
Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου Χαρτοσήμου για ποσό ύψους 17.169,69 €.
13. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 751.532,93 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
14. Μέλος Νομικού Προσώπου υπέβαλε
ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ( από αμοιβές μερισμάτων) με
συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 692.759,07 €. Επίσης δεν
υπέβαλε δήλωση Φόρου Δωρεάς για ποσό ύψους 214.308,29 €.
15. Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 633.398,36 €.
16. Επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 538.219,88 €.
17. Συνταξιούχος υπέβαλε ανακριβείς
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας
φορολογητέας ύλης 506.853,19 €.
18. Αστρολόγος από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 295.948,39 €.
19. Οδοντίατρος από μη έκδοση και ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 192.117,88 €.
21. Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 156.600,21 €.
22. Ιδιώτης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης
155.000,00 €. Επίσης υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης
ακινήτων με ποσό ανακρίβειας ύψους 160.000,00 €.
23. Ιδιωτικός υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 141.713,48 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
24. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 122.216,64 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
25. Ανεπάγγελτη, σύζυγος του ανωτέρω
ιατρού, προσαύξησε την περιουσία της κατά 109.622,25 € χωρίς να
προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
26. Επιτηδευματίας με δραστηριότητα στο
παρελθόν με λογιστικές υπηρεσίες και κατασκευαστικές εργασίες από μη
έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 105.895,40 €.
27. Κατασκευαστική επιχείρηση υπέβαλε
ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (από πώληση ακινήτου) με συνολικό
ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 100.000,00 €.
28. Διαφημιστική εταιρεία έλαβε (1.665) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 67.113.460,00 €.
29. Επιχείρηση συστημάτων Η/Υ κα
προγραμμάτων πληροφορικής έλαβε (1.665) εικονικά φορολογικά στοιχεία
συνολικής αξίας 1.696.027,00 €.
30. Εργολάβος ελαιοχρωματισμών έλαβε
(24) πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.630.876,96 €
και εξέδωσε ένα (1) εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας
500.500,00 €.
31. Έμπορος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έλαβε (46) εικονικά φορολογικά στοιχεία
συνολικής αξίας 499.873,50 €.
32. Κατασκευαστής τεχνικών έργων έλαβε (32) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 339.465,00 €.
33. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών εξέδωσε (765) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.979.043,91 €.
34. Επιχείρηση κατασκευής τεχνικών έργων εξέδωσε (745) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.007.611,98 €.
35. Επιχείρηση κατασκευής ρούχων εξέδωσε τριάντα τρία (33) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.539.197,25 €.
36. Επιχείρηση εμπορίας πολυτίμων
μετάλλων εξέδωσε διακόσια ενενήντα τρία (293) εικονικά φορολογικά
στοιχεία συνολικής αξίας 1.782.270,30 €.
37. Επιχείρηση διακοσμήσεων εξέδωσε πενήντα τρία (53) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 771.918,57 €.
38. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξέδωσε πενήντα τρία (53) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 550.908,71 €.
39. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξέδωσε πενήντα (50) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 534.177,79 €.
40. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου λευκών
ειδών εξέδωσε σαράντα επτά (47) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής
αξίας 319.205,00 €.
41. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών εξέδωσε οκτώ (8) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 202.255,00 €.
42. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου λευκών
ειδών εξέδωσε σαράντα επτά (47) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής
αξίας 319.205,00 €.
43. Επιτηδευματίας παροχής υπηρεσιών
γραμματειακής υποστήριξης και μεταφράσεων εξέδωσε (111) εικονικά
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 225.439,82 €.
44. Επιχείρηση τοποθέτησης χωρισμάτων,
ψευδοροφών κλπ. εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας
195.753,27 € και δεν καταχώρησε στο βιβλίο εσόδων-εξόδων εκατόν εξήντα
(160) φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 84.484, 97 €.
45. Επιχείρηση εμπορίου πυροσβεστικών
ειδών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 126.981,60 €
και δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία σε απροσδιόριστο πλήθος συναλλαγών
αξίας 623.573,49 €.
46. Εστιατόριο – αναψυκτήριο δεν δήλωσε
δύο (2) φορολογικές ταμειακές μηχανές (Φ.Τ.Μ.) και δεν εξέδωσε (1674)
φορολογικά στοιχεία αξίας 1.842.034,48 €.
47. Ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.656.337,72 €.
48. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών
δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία σε απροσδιόριστο πλήθος
συναλλαγών αξίας 890.625,00 €.
49. Υπαίθρια καντίνα δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 123.617,50 €.
ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
1. Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του
κατά 751.532,93 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η
διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την
αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2. Ιδιώτης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 368.192,90 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
3. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 200.031,66 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (καταβολής ποσών δανείων) με συνολικό ύψος απόκρυψης 232.059,34 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
4. Αθλητικό Σωματείο δεν απέδωσε τέλη χαρτοσήμου δανείου ύψους 657.214,06 €. Το σωματείο προσκόμισε αποδεικτικά καταβολής των αναλογούντων τελών κατόπιν εκούσιας συμμόρφωσης.
5. Τεχνική Εμπορική εταιρεία εξέδωσε (89) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.607.355,78 €.
6. Επιχείρηση ξυλουργικών εργασιών εξέδωσε (10) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 135.165,00 €.
7. Εταιρεία εκμετάλλευσης τουριστικών σκαφών εξέδωσε (13) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 104.000,00 €.
2. Ιδιώτης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 368.192,90 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
3. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 200.031,66 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (καταβολής ποσών δανείων) με συνολικό ύψος απόκρυψης 232.059,34 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
4. Αθλητικό Σωματείο δεν απέδωσε τέλη χαρτοσήμου δανείου ύψους 657.214,06 €. Το σωματείο προσκόμισε αποδεικτικά καταβολής των αναλογούντων τελών κατόπιν εκούσιας συμμόρφωσης.
5. Τεχνική Εμπορική εταιρεία εξέδωσε (89) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.607.355,78 €.
6. Επιχείρηση ξυλουργικών εργασιών εξέδωσε (10) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 135.165,00 €.
7. Εταιρεία εκμετάλλευσης τουριστικών σκαφών εξέδωσε (13) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 104.000,00 €.