Στο στόχαστρο είχαν μπει off shore εταιρίες αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες επιχορηγήθηκαν για επενδύσεις οι οποίες –όπως διαπιστώθηκε από το ΣΔΟΕ- ήταν… υπερτιμολογημένες.
Ειδικότερα, στην περιοχή Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής, 40 ιδιοκτήτες off shore εταιριών καλούνται να καταβάλουν 27.810.000 ευρώ για ειδικό φόρο ακινήτων μεγάλης αντικειμενικής αξίας. Μέχρι την καταβολή των φόρων έχουν δεσμευθεί υπέρ του Δημοσίου ακίνητα των συγκεκριμένων off shore εταιριών όπως προβλέπει ο N. 3296/04.
Επίσης, διαπιστώθηκαν υπερτιμολογήσεις με εικονικά τιμολόγια σε μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη η οποία έλαβε από το Δημόσιο επιχορήγηση ύψους 1.330.000 ευρώ. Από τον έλεγχο του ΣΔΟΕ διαπιστώθηκε υπερτιμολόγηση 455.000 ευρώ με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων. Στη συγκεκριμένη επιβλήθηκαν πρόστιμα 1.822.000 ευρώ, ενώ προτάθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να επιστραφεί από την επιχείρηση το σύνολο της επιχορήγησης.
Ανάλογοι έλεγχοι έγιναν από το ΣΔΟΕ και στην Πελοπόννησο όπου ιδιοκτήτης off shore εταιρίας κατέβαλε 438.000 ευρώ για ειδικό φόρο ακινήτων που φοροδιέφυγε κατά τα έτη 2007-2012.
