Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία πολίτη στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σύμφωνα με την οποία ο καταγγέλλων έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα που ανέφερε ότι κέρδισε σε διεθνή λοταρία δύο εκατομμύρια δολάρια και για να του αποσταλεί η επιταγή έπρεπε πρώτα να πληρώσει διάφορα διαδικαστικά έξοδα, στέλνοντας 400 ευρώ σε άτομο που βρισκόταν στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό είχαν αποσπάσει διάφορα χρηματικά ποσά από πολίτες, ενώ κατά την έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα σε ιδιώτη στην Ελλάδα το οποίο φέρονταν ότι είχε αποσταλεί από την εφορία του Ηνωμένου Βασιλείου και του έγραφαν ότι υποχρεούταν να καταθέσει 3.500 δολάρια ΗΠΑ ως φόρο για να εκταμιευτεί το ποσό των δύο εκατομμυρίων δολαρίων που είχε δήθεν κερδίσει. Μάλιστα ένα μέλος της ομάδας που βρισκόταν στην Ελλάδα προθυμοποιήθηκε να παραδώσει την επιταγή αφού πρώτα παραλάμβανε τα έξοδα φορολογίας.
