απο την άλλη τα μυθώδη ποσά των καταθέσεων τους που διαπιστώθηκε ότι διατηρούσαν σε ελληνικές τράπεζες. Πρόκειται για ένα μέρος από τους 3.500 μεγαλοκαταθέτες της Λίστας Νικολούδη οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί απο το ΣΔΟΕ ως δυνάμει φοροφυγάδες και όλοι τους ελέγχονται για αναιτιολόγητη προσαύξηση περιουσίας.
Ο Υπουργός Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς Παναγιώτης Νικολούδης είχε μάλιστα δηλώσει πρόσφατα στη Βουλή, οτι η συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει 3.500 μεγαλοκαταθέτες με τραπεζικές καταθέσεις (σε προθεσμιακούς λογαριασμούς, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ) που αγγίζουν τα 7 δις ευρώ ενω ο έλεγχος της μπορεί να αποδώσει στο Δημόσιο τουλάχιστον 2,5 δις ευρώ απο πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις. Τα ανοίγματα των συγκεκριμένων τραπεζικών λογαριασμών έγιναν το 2011 όταν ο κ. Νικολούδης ήταν επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η εντολή του κ. Νικολούδη είναι να επισπευσθεί η κλήση σε ακρόαση και παροχή εξηγήσεων σε εκατοντάδες μεγαλοκαταθέτες και να συντάσσονται άμεσα τα δελτία πληροφοριών απο το ΣΔΟΕ τα οποία θα αποστέλλονται για καταλογισμό του φόρου και των προστίμων στις αρμόδιες ΔΟΥ. Απώτερος στόχος να έχει ολοκληρωθεί εως το τέλος καλοκαιριού ο προληπτικός έλεγχος στις περισσότερες των περιπτώσεων. Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί σε αρκετές ΔΟΥ δελτία πληροφοριών και ήδη σε ορισμένες ξεκίνησε ο καταλογισμός των φόρων και προσαυξήσεων. Οσοι απο τους εγκαλούμενους λάβουν την βεβαίωση των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών 70Β του Υπουργείου Οικονομικών η στα διοικητικά δικαστήρια καταβάλλοντας όμως το 50% των βεβαιωμένω φόρων.
Μεγαλογιατροί και έμποροι με καταθέσεις δεκάδων εκ. ευρώ
Σοκ ακόμη και στους εφοριακούς έχουν προκαλέσει οι περιπτώσεις δεκάδων μεγαλοκαταθετών οι οποίοι την πρώτη δεκαετία του 2.000 εμφανίζονταν στην εφορία να δηλώνουν εισοδήματα που μετά βίας μπορεί να συντηρηθεί μια μέση οικογένεια στη χώρα μας καθώς δεν ξεπερνούσαν τα 20.000 ευρώ το χρόνο. Στη ΔΟΥ Χολαργού έχουν σταλεί απο το ΣΔΟΕ 50 τρανταχτές περιπτώσεις κυρίως μεγαλογιατρών αλλά και εμπόρων Ι.Χ. Απο τις 10 περιπτώσεις που ελέγχθηκαν εκ νέου (το ΣΔΟΕ μέσω των δελτίων Πληροφοριών ασκεί μόνο προληπτικό έλεγχο) προέκυψαν τεράστιες διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων στην εφορία ετήσιων εισοδημάτων και των τραπεζικών καταθέσεων. Μόνο ο πρόσθετος φόρος και προσαυξήσεις που καταλογίστηκαν στις 10 αυτές περιπτώσεις φορολογουμένων αγγίζουν τα 10 εκ ευρώ.
Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση αλλά και θυμηδία είναι οι δικαιολογίες που έφεραν αρκετοί φορολογούμενοι προκειμένου να δικαιολογήσουν πώς ενω στην εφορία εμφανίζονταν να διαβιούν στα όρια της φτώχειας στις τράπεζες διατηρούσαν τεράστιους καταθετικούς λογαριασμούς. Πρόκειται για δικαιολογίες αστήριχτες για το ΣΔΟΕ και τις εφορίες που δεν μπορούν να σταθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί γυναίκα μεγαλοδικηγόρος η οποία όταν ρωτήθηκε απο τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ πως βρέθηκαν αυτά τα ποσά στους λογαριασμούς της απάντησε ανερυθρίαστα ότι έκανε βίζιτες.
Μεγαλογιατρός ισχυρίστηκε ότι προέρχονται απο χρυσές λίρες που του χάρισε ο πατέρας του τις οποίες εξαργύρωσε σε ενεχυροδανειστήριο. Οταν ρωτήθηκε αν έχει το τιμολόγιο πώλησης απάντησε πως «το έχασα στο δρόμο». Άλλη περίπτωση αποτελεί αυτή ενος εμπόρου λαϊκών αγορών που δήλωσε στους έκπληκτους ελεγκτές του ΣΔΟΕ ότι στους τραπεζικούς του λογαριασμούς κάποιοι του έβαζαν χρήματα χωρίς να το γνωρίζει.
Στις 10 περιπτώσεις μεγαλοκαταθετών στις οποίες βεβαίωσε φόρους και πρόστιμα η ΔΟΥ Χολαργού περιλαμβάνονται.
Ωτορινολαρυγγολόγος ο οποίος την 9ετία 2001-2009 δήλωσε στην εφορία συνολικά 500.000 ευρώ. Στους λογαριασμούς του βρέθηκαν πάνω απο 5 εκ.ευρώ. Του καταλογίστηκαν φόροι και προσαυξήσεις ύψους 2,3 εκ.ευρώ. Ορθοπεδικός δήλωσε την εξαετία 2003-2008 298.000 ευρώ. Εντοπίστηκαν καταθέσεις ανω των 3 εκ ευρώ. Του επιβλήθηκαν πρόσθετοι φόροι ύψους 900.000 ευρώ. Έμπορος Ι.Χ δήλωσε την δεκαετία 2.000-2010 μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ του βεβαιώθηκαν πρόσθετοι φόροι ύψους 1εκ.ευρώ. Σε λογαριασμούς ανώτατου στελέχους σε Ναυπηγεία βρέθηκαν δεκάδες εκ.ευρώ. Του καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 17 εκ.ευρώ. Πλαστικός χειρουργός την πενταετία 2006-2010 δήλωσε συνολικά στην εφορία 320.000 ευρώ. Οι τραπεζικοί του λογαριασμοί υπερέβαιναν τα 5 εκ.ευρώ. Κλήθηκε να πληρώσει 2,5 εκ.ευρώ. Σε έτερο πλαστικό χειρουργό επιβλήθηκαν πρόσθετοι φόροι ύψους 1εκ.ευρώ..Τέλος σε καρδιολόγο βεβαιώθηκαν επιπλέον 1,4 εκ ευρώ φόροι και προσαυξήσεις για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας.
