Περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ τον Απρίλιο, επιβάλλοντας πρόστιμα άνω των 170 εκ. ευρώ.
Μεταξύ αυτών:
Γιατρός είχε κρύψει εισοδήματα περίπου 4 εκ. ενώ κατάστημα ενδυμάτων είχε κάνει πάνω από 1.000 συναλλαγές χωρίς απόδειξη.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκαν 1.270 έλεγχοι οι οποίοι αφορούσαν στη διακίνηση αγαθών και επιχειρήσεων στη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και διαπιστώθηκε ότι σε 325 περιπτώσεις δεν είχαν εκδοθεί τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΔΟΕ καταλογίσθηκαν 792 φορολογικές παραβάσεις με το ποσοστό της παραβατικότητας να φτάνει το 25,6%.
Τα πρόστιμα προέκυψαν από ελέγχους για έκδοση και λήψη εικονικών ή πλαστών τιμολογίων, μη απόδοση ΦΠΑ, έλεγχοι ελευθέρων επαγγελματιών όπως ιατροί, δικηγόροι, καλλιτέχνες κλπ. Ειδικότερα:
- Στον έλεγχο πόθεν έσχες έξι φυσικών προσώπων, καταλογίσθηκαν πρόστιμα ύψους 2.101.416 ευρώ.
- Σε ιατρό ΩΡΛ επιβλήθηκε πρόστιμο 3.930.384 ευρώ, γιατί κατά τα έτη 2007 έως 2010, δεν δήλωσε αντίστοιχα εισοδήματα.
- Σε πλυντήριο αυτοκινήτων επιβλήθηκε πρόστιμο 415.875 ευρώ, γιατί δεν εξέδωσε αντίστοιχες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
- Σε καταστήματα ενδυμάτων στο Κολωνάκι επιβλήθηκε πρόστιμο 520.878 ευρώ, γιατί δεν εξέδωσε αποδείξεις σε 1028 περιπτώσεις.
- Δέκα επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά στοιχεία 16.000.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις Διαφήμισης, Χονδρικού Εμπορίου, Εμπορίου σιδήρου, Οικοδομικών εργασιών και Μεταλλικών κοιτασμάτων.
- Επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων έλαβε εικονικά στοιχεία ύψους 5.660.000 ευρώ.
- Στη Φθιώτιδα σε υποθηκοφύλακα καταλογίσθηκε παράβαση 796.000 ευρώ, γιατί δεν απέδωσε δικαιώματα στο Δημόσιο ύψους 400.000 ευρώ και δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 396.000 ευρώ.
ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΝ ΩΣ «ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»
Επίσης, στο πλαίσιο των ελέγχων για λαθρεμπόριο οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν σε δέσμευση επτά πολυτελών αυτοκινήτων μάρκας BMW, PORCHE και MERCEDES, επειδή οι κάτοχοί τους, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, κυκλοφορούσαν τα αυτοκίνητα με πινακίδες Βουλγαρίας, προκειμένου να αποφύγουν τα προβλεπόμενα τεκμήρια διαβίωσης, παρουσιαζόμενοι ως κάτοικοι εξωτερικού.Επίσης κατασχέθηκαν 142,285 κιλά ινδικής κάνναβης καθώς και δύο πολεμικά όπλα τύπου Καλάσνικοφ, τέσσερις γεμιστήρες, 192 σφαίρες για Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο, δύο μονόκανα κυνηγετικά όπλα, δύο πιστόλια τύπου μπρελόκ, 140 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων, δύο οχήματα ΙΧΕ, δυο μίνι VAN, 3.950 ευρώ μετρητά και έντεκα κινητά τηλέφωνα. Η κατάσχεση έγινε από το ΣΔΟΕ, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος και της ΕΥΠ.
Στη διάρκεια αυτού του ελέγχου συνελήφθησαν τέσσερα άτομα (ένας Αλβανός, δύο Έλληνες και ένας Κύπριος) και αναζητείται, άλλος ένας Αλβανός υπήκοος. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε ψυγεία και σε ασκούς για μεταφορά κρασιών. Ο ένας εκ των Ελλήνων συλληφθέντων είναι οινοποιός σε χωριό της Κορινθίας.
